证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-045 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开 2023 年第二 次临时股东大会，《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上进行了公告，本次会议将采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，根据相关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时 ...