证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席 董事 9 人，通讯出席董事 2 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了 2023 年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董 ...