第三届董事会独立董事专门会议 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一次会议决议 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以微 信、书面等相关制度规定的通知方式送达并于 2024 年 4 月 18 日以现 场及通讯结合方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 事周颖、杨波、魏兆成、孙小雲出席了会议。经过议案审议推举周颖 女士为本届独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，决议合法有效。 本次独立董事专门会议共审议五项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周颖女士担任公司 第三届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《中国证 ...