股东大会信息 - 公司于2024年4月18日决议召开本次股东大会，4月19日发出通知[5] - 现场会议于2024年5月9日15:00召开，网络投票时间为5月9日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，持股41,174,763股，占比26.8519%[10] - 现场会议股东及代表3人，代表股份26,332,000股，占比17.1723%[10] - 网络投票股东12人，代表股份14,842,763股，占比9.6796%[10] - 中小投资者13人，代表股份15,062,763股，占比9.8231%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意39,477,663股，占比95.8783%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,125,163股，占比99.8795%[21] - 《2024年度财务预算报告》同意41,125,163股，占比99.8795%[23] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意41,111,863股，占比99.8472%[26] - 《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意13,365,663股，占非关联股东有效表决权股份总数88.7331%[28] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[30] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[33] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[34] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意39,477.663股，占比95.8783%[37] 关联股东情况 - 关联股东大连德迈仕投资有限公司持股25,650,000股、何建平持股462,000股回避相关议案表决[29] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[38][39][40]