股份情况 - 本次上市流通限售股数量为26,112,000股，占总股本17.03%，2名股东，可上市流通日为2024年6月18日[2][33] - 公司2021年6月16日首次公开发行A股38,340,000股并上市，发行后总股本为153,340,000股[3] - 首次公开发行后，无流通限制及锁定安排股票占比23.71%，有流通限制及锁定安排股票占比76.29%[3] - 2021年12月23日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，占当时总股本1.29%[3] - 2022年6月16日，首次公开发行前部分限售股上市流通，占当时总股本57.97%[4] - 截至公告披露日，总股本153,340,000股，有限售条件流通股28,967,437股，无限售条件流通股124,372,563股[4] - 本次解除限售股份上市流通后，剩余有限售条件股占公司总股本1.86%[4] - 大连德迈仕投资有限公司本次解除限售数量为25,650,000股[34] - 何建平本次解除限售数量为462,000股，实际可上市流通股份数为其所持公司股份总数的25%[34] - 变动前限售条件流通股占比18.89%，变动后占比1.86%；变动前无限售条件流通股占比81.11%，变动后占比98.14%[36] 股东承诺 - 控股股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，若股价触发条件锁定期自动延长至少6个月[5] - 实际控制人在锁定期满后担任董高期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后有不同期限股份转让限制[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前3个交易日公告减持计划[9][10] 股价稳定 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产时启动稳定股价预案[12][13] - 控股股东和实际控制人应在5个交易日内提出增持方案，获批后5个交易日通知公司，披露计划5个交易日后实施增持[12][13] - 增持股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产，若增持前股价连续10个交易日超该值可不再增持[12][13] - 单次稳定股价增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[12][13] - 单一会计年度稳定股价增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[12][13] - 稳定股价增持资金总额累计不超过上市后累计现金分红总额[12][13] - 若未按方案增持，需公开说明原因、道歉，承担法律责任，股份不得转让[12][13][14] 其他承诺 - 控股股东和实际控制人承诺承担公司社保和公积金补缴费用或损失[15] - 控股股东和实际控制人目前不存在与公司同业竞争情形，承诺未来不从事竞争业务[16][17][18] - 控股股东和实际控制人承诺尽量避免和减少与公司的关联交易，不可避免时遵循公平等原则交易[19][20] - 控股股东和实际控制人同意在符合条件下对公司利润分配方案投赞成票并保护中小股东利益[21] - 控股股东和实际控制人承诺招股说明书无虚假记载等，承担法律责任[23][24] - 若招股说明书有问题影响发行条件，控股股东和实际控制人将在10个交易日内启动回购已转让原限售股份[23][24] - 回购价格按发行价加银行同期存款利息确定[23][24] - 若招股说明书等致投资者损失，控股股东和实际控制人依法赔偿[23][24] - 控股股东非客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉、不得转股、公司可扣减分红支付给受损失方[26] - 控股股东因客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉并研究降低投资者损失方案[26] - 实际控制人非客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉、不得转股、公司可扣减分红直至弥补受损失方损失[27] - 实际控制人因客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉并研究降低投资者损失方案[27][28] 审核情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关要求，无异议[37] - 截至公告披露日，申请解除股份限售的股东遵守承诺，无占用资金和违规担保情形[32]