会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议[5] - 2024年1月19日召开第一次临时股东大会选举第五届董事会成员[13] 人员履职情况 - 独立董事朱茶芬履职无缺席，为决策和风控提建议[4][6] - 2023年度董事会聘任高级管理人员任职资格合规[11] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[10] 合规情况 - 2023年度关联交易合规，无损害股东权益情形[9] - 2023年度信息披露真实准确完整[10] 其他 - 报告期内无收购、提议召开会议等情况[12]