证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-058 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和 独立意见，本议案需提交股东大会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 20 ...