证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-070 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2023年10月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023年10月6日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明 先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资 ...