证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-071 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 11 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 6 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈 拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于监事辞职暨补选监事的公告》。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》 详见同日刊登在中国证监会指定的 ...