证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-077 二、董事会审议情况 江苏扬电科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方 式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...