证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-025 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司 以下简称 公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自 身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立 | | | 计委员会，并根据需要设立战略、 | 审计委员会，并根据需要设立战 | | | 提名、薪酬与考核等相关专门委员 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门 | ...