证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-022 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊 明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会审议情况 1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...