证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-080 深圳市利和兴股份有限公司 关于完成第四届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成了公司第四届 董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成了公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第 四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了新一届高级管 理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成员 如下： 1、非独立董事：林宜潘先生（董事长）、黄月明女 ...