会议安排 - 2024年4月12日发会议通知，4月23日现场召开第四届监事会第六次会议[3] 议案审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为同意3票[6][10][13][16][19][22][26][31][35] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决同意3票[38][39] - 对3个制度修订，新增《独立董事专门会议工作制度》，表决同意3票[41][42] - 拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，表决同意3票[43][44][45] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决同意3票[46][48][49] - 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联监事回避，表决同意1票[50][52] 融资与担保 - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请最高不超10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[21] - 控股股东、实际控制人拟为公司及子公司2024年度申请最高不超10亿元综合融资额度无偿提供关联担保[24] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 其他事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[7][11][14][17][20][23][27][32] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[29] - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会认为公司存放与使用募集资金无违规行为[34] - 监事会认为报告期内公司未发现内部控制重大缺陷，内控体系起到较好作用[36]