财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] - 财务报告内控缺陷评价中利润总额重大缺陷以大于5%为标准[42] - 财务报告内控缺陷评价中资产总额重大缺陷以损失占0.25%以上为标准[42] - 财务报告内控缺陷评价中营业收入重大缺陷以损失占0.5%以上为标准[42] - 非财务报告内控缺陷评价中重大缺陷错报金额为1000万元以上[45] - 非财务报告内控缺陷评价中重要缺陷错报金额为500 - 1000万元[45] - 非财务报告内控缺陷评价中一般缺陷错报金额为500万元以下[45] 制度与管理相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 独立董事占全体董事比例不低于三分之一[6] - 董事会下设审计、提名等四个专门委员会[6] - 公司制定统一财务管理制度规范分、子公司财务[7] - 董事会负责内控有效性管理并对股东大会负责[9] - 董事会审计委员会负责内控全面管控及监督评价[9] - 总经理对内控有效性向董事会负责并主持日常工作[9] - 公司建立多方面制度履行社会责任[14] - 公司建立信息管理系统并制定制度确保信息流畅[16] - 公司制定采购等制度规范相关活动，付款按月按计划[20] - 公司制定销售制度促进增长，收款责任落实到营销部门[21] - 公司制定财务等制度规范固定资产管理，每年至少清查一次[23] - 公司依据准则制定财务制度规范会计核算[24] - 公司制定内部会计控制等制度确保凭证记录准确[25] - 公司对货币资金银行账户每月至少核对一次[27] - 公司对存货财务每月抽查、责任部门每月全面自查[27] - 公司对固定资产实行归口分级管理并清查盘点[28] - 公司对子公司实行统一财务等制度[35] - 公司长期未对相关企业或个人提供担保[38] - 公司依据法规制定会计和内控管理制度[32] - 公司以预算作为财务控制和绩效考核依据[33] 内控评价相关 - 截止2023年12月31日，公司未发现内控重大和重要缺陷[48] - 公司针对一般缺陷制定整改措施并完成整改[48][51] - 公司需提高员工规范运作认识，完善内控体系[48] - 内部控制评价报告基准日不存在重大缺陷[50] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[51] - 公司内控体系在多方面不存在重大缺陷[51] - 保荐机构核查公司内控，认为符合规定[52][53] - 公司在重大方面保持有效内控，一般缺陷已整改[53] - 董事会自我评价报告基本反映内控情况[53]