本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-044 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www ...