证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-050 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 ...