一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十五会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体 董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由 公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要， ...