证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-059 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公 告》（公告编号：2023-061）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...