一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-067 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...