广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-072 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""申菱环境"）为保障 申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关 设备、人员和资金的导入，拟于茂名高州设立全资子公司，注册资金 6,000 万元 人民币。 公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会 审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工 许可等前置审批手续。 二、项目公司基本情况 1、公司名称：高州申菱特种空调有限公司（暂定名，具体以市场监 ...