会议相关 - 第三届监事会第二十八次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16] - 2024年度公司监事薪酬方案议案全体监事回避表决，提交2023年度股东大会审议[9] 资金管理 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意公司使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[13] - 公司向银行申请不超28亿元综合授信额度[17] 合规情况 - 2023年度未发生关联方资金占用及非控股子公司关联资金往来[8] - 公司开展远期外汇交易业务未超审批额度，用自有资金，不影响主营[16] - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规[15] - 公司本次会计政策变更是合理变更，无重大影响，无追溯调整[14] - 公司已建立较完善内部控制体系，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[7] 激励计划 - 公司第一期限制性股票激励计划公司层面归属比例为0%[19] - 作废首次授予第二个归属期未归属限制性股票189.26万股[19] - 作废预留授予第二个归属期未归属限制性股票46.065万股[19] - 本次作废不得归属的限制性股票共计235.325万股[19]