会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次且均现场出席[2] 委员会审议情况 - 2023年4月26日战略委员会审议2项议案[4] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议4项议案[4] - 2023年12月22日薪酬与考核委员会审议1项议案[4] - 2023年4月26日审计委员会审议8项议案[4] - 2023年6月30日审计委员会审议1项议案[4] - 2023年8月28日审计委员会审议3项议案[4] - 2023年10月27日审计委员会审议1项议案[4] - 2023年12月22日审计委员会审议1项议案[4] 董事会会议审议情况 - 2023年4月26日第三届董事会第二十一次会议审议通过1项关联交易议案[11] - 2023年6月30日第三届董事会第二十二次会议审议通过1项关联交易议案[11] - 2023年7月4日第三届董事会第二十三次会议审议通过调整激励计划等相关议案[13] - 2023年8月28日第三届董事会第二十四次会议审议公司控股股东及关联方占用资金情况[7] - 2023年10月16日第三届董事会第二十六次会议审议激励计划归属条件成就等议案[13] 其他事项 - 公司按时编制并披露定期报告[12] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[12] - 独立董事听取经营成果汇报并考核董监高薪酬[13] - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[10] - 报告期内关联交易公平公正，无损害公司及中小股东利益情形[11]