会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第二十五次会议，6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] - 《关于暂缓实施部分募集资金投资项目并使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[6][7] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[8][10] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》全票通过[11][12] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》6人回避，提请临时股东大会审议[13][14] 股东大会安排 - 同意于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[15] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[16]