证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-102 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仕净科技"）第三届 董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式通知了全体董事。会议由 董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司其他 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...