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仕净科技:独立董事专门会议工作细则(2)
301030仕净科技(301030)2023-11-30 20:25

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2023 年 11 月) 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,充分 发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定,并结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易 ...