证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-45 浙江新柴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会进行换届 选举。按照《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会提名委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案，并对提名独立董事候 选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第六届董事会同意提名第 七届 ...