证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-037 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知于2023年8月16日以电子邮件方式发出，并于2023年8月28日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集 并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 申请综合授信产品包括流贷、保函、信用证、银行承兑汇票等，具体授信额度、 品种、利率、使用要求、期限等以金融机构批复为准。银行授信批复后授权由公司 管理层代表公司根据金融机构的授信条件择优确定授信银行并签订相应的授信协议。 取得上述银行 ...