证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-050 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格 审核，董事会审议通过，同意聘任朱闻博为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起 至 第 二 届董 事 会 届 满 之 日 止。 具 体 内 容 详 见 公司 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.c ...