证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-051 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。 监事会审议认为：经公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司推荐，提名易 娟为公司第二届监事会监事候选人，潘静不再担任公司监事职务， ...