深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议通知于2023年12月28日以电子邮件方式发出，并于2024年1月8日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集 并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水 务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过《关于公司2022年度高管人员履职能力 考核评分及考核结果应用方案的议案》。 证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-001 董事会审议认为：为有效落实公司发展战略和年度经营业绩目标考核情况，客 观评价公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）年度工作绩效情况，根据《深 圳市水务规划设计院股份有限公司高级管理人员年度绩效考核方案》，公司2022年 度高管人员履职能力考核评分经由第二届董事会 ...