证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-004 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，并于2024年3月25日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 经审议，董事会同意公司根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《深圳市水务规划设 计院股份有限公司章程》及部分制度 ...