深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年4月10日（星期三）召开2024年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-005 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...