深圳市水务规划设计院股份有限公司 董事会议事规则 2024年3月 深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成（含职工董事1名、独立董事3名）；深圳市投 资控股有限公司推荐4名董事候选人（含董事长候选人、职工董事候选人各1名）， 深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司各推荐1名董事 候选人，经公司股东大会选举为公司董事。 董事会设董事长1人，不设副董事 ...