证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-020 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...