张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 ...