本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名， 其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖 秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过了《关于制定证券投资管理制度的议案》 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-059 为了进一步完善公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策 管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和 公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...