珠海安联锐视科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 修订公司章程的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章 程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十一条 董事会由九名董事组 | | | 成，设董事长一人，董事会中独立董事 | | | 人数不得低于董事总人数的三分之一 | | 第一百一十一条 董事会由九名董事 | 且独立董事中至少包括一名会计专业 | | 组成，设董事长一人，董事会中独立 | 人士。 | | 董事人数不得低于董事总人数的三 | 独立董事辞职将导致董事会或者 | | 分之一且独立董事中至少包括一名 | 其专 ...