| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地 ...