| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 10 日 18:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，董事 长就本次紧急事项作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事温鹏飞先生、岳恒田先 生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议 ...