| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 11 月 4 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持， 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张 美霞女士代为出席并表决，董事岳恒田先生因工作原因无法亲自出席会议，委托 董事温鹏飞先生代为出席并表决，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、谭 一新先生及独立董事张美霞女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、 ...