| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 11 月 15 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、 袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事刘敦楠先生以通讯方式出席。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向下修正"能辉转债"转股价格的公告》（公告编号： ...