| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-115）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公 司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即 ...