| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 3 月 7 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，因工作原因董事张 健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方 式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 公司股票自 ...