本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张 健丁先生、岳恒田先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女 士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理张健丁先生不再担任 审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会 的正常运作，并充分发挥各专门委员会在 ...