财务数据 - 2023年末公司资产总额17.42亿元，负债总额9.02亿元，所有者权益8.42亿元，资产负债率51.77%[8] - 2023年度公司营业收入5.91亿元，同比增长54.79%；营业利润6345.43万元，同比增长161.89%；净利润5819.39万元，同比增长122.60%[8] - 2023年度利润分配预案以1.50亿股为基数，每10股派现3元，合计派现4490.71万元[11] 资金管理 - 同意使用不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] 人事薪酬 - 拟将独立董事津贴从每人每年8万元调整为12万元[17][18] 会议议案 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[3] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][11][12][13][15][16] - 《关于调整独立董事津贴的议案》等表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，部分独立董事回避表决[17][18] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8][11][17][18] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等议案获审计委员会审议通过[7][8][12][15] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[22] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - 本次发行股票采用简易程序向不超35名特定对象非公开发行，发行对象均以现金认购[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[24] - 向特定对象发行的股票，普通情况6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[27][28] 其他事项 - 公司定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[29] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》等表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[19][20][21][28]