证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-041 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义 翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...