一、会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》： 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 3 次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 8 月 25 日以现场和视频 相结合的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 法律法规的规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与 会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 董事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...