一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 特此公告。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-046 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 10 月 27 日以现场和视 频相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与 ...