业绩相关 - 截止2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[8] 公司架构 - 内设职能机构12个，生产经营机构15个[11] 内部控制 - 实施不相容职务分离等多项内部控制措施[19][20] - 重点关注投资管理等多个高风险领域[21] - 制定《对外投资管理制度》规范投资行为[23] - 制定《募集资金管理制度》确保资金合法使用[24] - 2023年更新多项财务管理制度加强资金管理[25] - 制定《关联交易管理制度》保证关联交易公允性[27] 业务管理 - 规范采购业务流程并定期开展供应商评价[28] - 设立销售中心和五个销售服务部提高用户满意度[29] 体系建设 - 通过多项体系认证建立完善质量管理体系[31] - 建立全面预算管理体系促进目标实现[33] 信息披露与转型 - 以提升透明度为目标披露信息优化内容[35] - 以数字化转型为契机梳理扩展信息系统[36] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准[46] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准[47] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准[47] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[51] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53]